Пятьдесят томов насчитывает уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которую недавно пресекли в Чебоксарах. На мошенников вышли оперативники Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В течение двух лет они отслеживали деятельность «банкиров», и собирали доказательства преступления.
По версии следствия, обвиняемые создавали фирмы-однодневки (около 30), через которые пропускали денежные средства. Клиентами фирм были предприятия, скрывающие таким образом свои доходы от налоговой службы. Организаторы получали доход от обналичивания средств. В результате им удалось заработать около 500 миллионов рублей. Всех участников группы скоро будут судить.
Подписывайтесь на канал «Chelife.ru Сайт города Чебоксар» в Яндекс Дзен
